原标题：宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2022年 头部次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年3月8日召开，会议审议通过了《关于召开2022年头部次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月25日召开公司2022年头部次临时股东大会。

　　2、会议的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议决定召开公司2022年头部次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　（2）网络投票时间：2022年3月25日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月25日9:15-15:00。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以头部次有效投票结果为准。

　　（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案已经第五届董事会第四会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公告》。

　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2、审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》

　　上述提案已经第五届董事会第三会议审议通过，具体内容详见2022年1月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的公告》。

　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2022年3月24日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电线、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2022年头部次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开董事会，审议通过关于孙公司生产经营计划，根据该计划，拟租赁厂房，具体情况如下：

　　公司孙公司美世建设（深圳）有限公司（以下简称“美世建设”）拟向租深圳富加能实业有限公司（以下简称“富加能”）租赁位于深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区第8栋厂房第1-5层的房屋，以满足美世建设生产经营需求，租期三年，单月租金567000元。

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁；信息咨询；中介代理服务；国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：物业管理。

　　公司本次承租的物业位于深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区，为第8栋厂房第1-5层的房屋，面积为15750平方米。

　　2、租赁该物业双方共同约定计价面积为15750平方米、租赁物业的单价为36元每平米，单位租金按每月人民币￥567000.00元（租金含税）（大写：伍拾陆万柒仟元整）计算（实收），合同届满后，若乙方续租的，甲方有权根据周边租赁市场行情相应调整租金。

　　4、租赁期间，乙方应按时向管理处缴付水电费、卫生费、房屋物业管理费、垃圾清运费、电梯使用费等因使用租赁物业所产生的其他费用。

　　5、租赁期限内,租赁物业内部的一般日常维修保养,由美世建设负责,费用美世建设自付。

　　6、富加能提前解除合同的，应无条件退回美世建设该合同项下保证金，并需赔偿美世建设壹个月的租金作为违约金给美世建设。美世建设提前解除合同的，保证金不予退回，还需赔偿富加能壹个月的租金作为违约金给富加能。

　　该物业主要为孙公司生产经营所用，租赁条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　为促进公司更好开展经营工作，经公司总经理宋骐先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张培锋先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　2018.8-2019.12任中国青旅香港分公司投资部经理，2020.1-2021.1任北京银新投资有限公司副总经理，2021.2-至今任纤之谜（深圳）生物科技有限公司总裁。

　　截至目前，张培锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询蕞高人民法院网，张培锋先生不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月8日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2022年3月8日下午13时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　美世建设（深圳）有限公司（以下简称“美世建设”）作为公司的全资孙公司，拥有工程施工总承包资质，定位于电力和机电工程施工总承包商，拟开展电力和机电工程及设备的承包、设计、生产和施工业务，目标客户以新能源光伏行业及房地产行业为主，先拟租赁相应厂房，生产产品主要包括：高低压配电柜、光伏并网柜、光伏逆变器及光伏支架。

　　为促进公司更好开展经营工作，经公司总经理宋骐先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任张培锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　经审议，与会董事同意于2022年3月25日下午14:30在公司会议室召开2022年头部次临时股东大会，审议《关于孙公司生产经营计划的议案》及《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》，股权登记日为2022年3月18日。

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